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鲁泰A第八届董事会第一次会议决议公告_交易所公告_市场

  可转让证券代码:000726 200726 的股本缩写:鲁泰A 鲁泰B 公报编号:2016-033

  鲁泰纺织养家费股份限定的公司

  第八个届董事会乍聚会决定公报

  公司及董事会权杖抵押品公报满足的的真实、正确和使完整,对公报的虚伪记载、给错误的劝告性提及或许顺利地没遇到负共同责任。

  鲁泰纺织养家费股份限定的公司第八个届董事会乍聚会供传阅的于 2016年 6月 6日发

  出,2016 年 6 月 8 日午前在般阳山庄聚会室聚集聚会,这次聚会为暂时董事会聚会,聚集方法为现场与通信投票权相结合。这次聚会由公司董事长刘子斌老百姓掌管,应列席董事 14人,现实列席董事 14人,在家列席现场聚会的董事 7名,许植楠、陈锐谋、曾法成、徐建军、赵耀、潘爱玲、王新宇以通信方法投票权。公司

  3名监事列席了这次聚会,公司供传阅的及聚集顺序契合《公司条例》、《公司条例》等关于规则,聚会决定合法无效。这次聚会深思经过了以下可取之处:

  一、深思经过了《发生着的投票权第八个届董事会决定佣金的可取之处》。投票权刘石祯、许植楠、刘子斌、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇为第八个届董事会决定佣金委员,毕秀丽为决定佣金主席,任期三年。

  投票权结出果实:14票赞成,0 票反,0票弃权。

  二、深思经过了《发生着的投票权董事长、副董事长的可取之处》。投票权刘子斌老百姓为

  第八个届董事会董事长,许植楠老百姓为副董事长,任期三年。

  投票权结出果实:14票赞成,0 票反,0票弃权。

  三、深思经过了《发生着的投票权战略决策佣金、审计佣金、薪酬佣金的可取之处》。

  (—)战略决策佣金:投票权刘石祯、许植楠、藤原英利、刘子斌、陈锐谋、王方水、曾法成、秦桂玲、张洪梅、徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新

  宇为第八个届董事会战略决策佣金委员,刘子斌为战略决策佣金主席。

  (二)审计佣金:投票权赵耀、王新宇、秦桂玲为第八个届董事会审计佣金委员,赵耀为审计佣金主席。

  (三)薪酬佣金:投票权刘石祯、刘子斌、毕秀丽、王新宇、赵耀、潘爱玲

  为第八个届董事会薪酬佣金委员,王新宇为薪酬佣金主席。

  前述的作为正式任务人员的任期三年。

  投票权结出果实:14票赞成、0票反、0票弃权。

  四、深思经过了《发生着的吸引住执行应付人、副执行应付人的可取之处》,吸引住刘子斌老百姓为

  公司执行应付人;吸引住王方水老百姓、秦桂玲鸨母、张建祥老百姓、王家宾老百姓、张首钢老百姓、张战旗老百姓为公司副执行应付人,任期三年。 (个人简历附后)投票权结出果实:14票赞成、0票反、0票弃权。

  五、深思经过了《发生着的吸引住总报告人员、董事会大臣、可转让证券事务代表的可取之处》,吸引住张洪梅鸨母为公司总报告人员;吸引住秦桂玲鸨母为董事会大臣;吸引住郑卫

  印老百姓、李琨鸨母为公司可转让证券事务代表,任期三年。(个人简历附后)投票权结出果实:14票赞成、0票反、0票弃权。

  六、深思经过了《发生着的吸引住以此类推上品应付作为正式任务人员的的可取之处》,吸引住藤原大辅、张

  克明、李文继、潘平利、吕永晨、于守政、王昌钊、权鹏、商成钢为公司上品应付作为正式任务人员的,任期三年。(个人简历附后)投票权结出果实:14票赞成、0票反、0票弃权。

  七、备查档案

  1、经与会董事签名的董事会决定。

  2、孤独董事视图。

  鲁泰纺织养家费限定的董事会

  2016年 6月 13日

  附件:关于作为正式任务人员的简历

  1、刘子斌:1965 年加工,学历: 硕士。职业历:历任淄博鲁诚纺织有

  限公司执行应付人、董事长,弯垂下来的鲁泰纺织养家费股份限定的公司公司董事长、执行应付人,鲁丰织染股份限定的公司董事长、新疆鲁泰歉收棉业限定的责任公司董事长、淄博鑫胜温差电股份限定的公司董事长、淄博鲁群纺织股份限定的公司董事长、上海鲁泰纺织办公时穿戴的股份限定的公司执行应付人、北京的旧称鲁泰优纤电子事情养家费公司中西部及东部各州的县议会主席。结果 2016年 5月 30日止,主宰公司养家费票 148,290股,未受过中国1971证监会及以此类推关于机关的处分和房屋的惩戒;契合《公司条例》等相互相干法度、法规和规则问的供职状态,不存在 2014

  诚信进化合群记录中规则的失败信被执行人为自然人的,不得承担连队的法定代理人、董事、监事、上品应付作为正式任务人员的”保持健康。

  2、王方水: 1961 年加工,学历: 硕士 。职业历:历任淄博其次棉纺技术

  厂试验室应付员、淄博第七棉纺技术厂加工部应付人、鲁泰纺织股份限定的公司总技师、鲁泰纺织养家费股份限定的公司总技师,弯垂下来的鲁泰公司董事、副执行应付人、总技师,兼差淄博鲁丰织染股份限定的公司董事、淄博鲁群纺织股份限定的公司董事、新疆鲁泰歉收棉业限定的责任公司董事。结果 2016年 5月 30日止,主宰公司养家费票 146,753股,未受过中国1971证监会及以此类推关于机关的处分和房屋的惩戒;契合《公司条例》等相互相干法度、法规和规则问的供职状态,不存在 2014诚信进化合群记录中规则的失败信被执行人为自然人的,不得承担连队的法定代理人、董事、监事、上品应付作为正式任务人员的”保持健康。

  3、秦桂玲:1966年加工,学历:工商应付硕士。职业历:历任鲁泰纺织

  股份限定的公司放映科科长、鲁泰纺织养家费股份限定的公司可转让证券部应付人、鲁泰纺织养家费股份限定的公司执行应付人财经有帮助的、鲁泰纺织养家费限定的董事会大臣,弯垂下来的鲁泰公司副执行应付人、董事、董事会大臣,兼差淄博鲁群纺织股份限定的公司董事、新疆鲁泰歉收棉业限定的责任公司中西部及东部各州的县议会主席、北京的旧称鲁泰优纤电子事情养家费公司董事长。结果 2016年 5月

  30 日止,主宰公司养家费票 107,042 股,未受过中国1971证监会及以此类推关于机关的处

  罚和房屋的惩戒;契合《公司条例》等相互相干法度、法规和规则问的供职状态,不存在 2014 诚信进化合群记录中规则的失败信被执行人为自然人的,不得承担连队的法定代理人、董事、监事、上品应付作为正式任务人员的”保持健康。

  4、张建祥:学历:工商应付硕士。职业历:历任滨州其次棉纺技术厂编排工

  段长度、鲁泰纺织股份限定的公司延伸办出发、鲁泰纺织养家费股份限定的公司编排厂子厂长、鲁泰纺织养家费股份限定的公司加工部副应付人、鲁泰纺织养家费股份限定的公司气质应付部应付人、鲁泰纺织养家费股份限定的公司里子整编厂子厂长,弯垂下来的副执行应付人,兼差鲁泰纺织办公时穿戴的工程研究院副教长、重要官职出发 。结果 2016年 5月 30日止,主宰公司养家费票 52,150股,未受过中国1971证监会及以此类推关于机关的处分和房屋的惩戒;契合《公司条例》等相互相干法度、法规和规则问的供职状态,不存在 2014 诚信进化合群记录中规则的失败信被执行人为自然人的,不得承担连队的法定代理人、董事、监事、上品应付作为正式任务人员的”保持健康。

  5、王家宾:学历:工商应付硕士 。职业历:历任淄搏高音部棉纺技术织厂农家出发,劳资保障安全的处长,鲁泰纺织养家费公司编排农家出发,动力处长,触地得分后得附加分厂子长,触地得分后得附加分日分应付人,弯垂下来的鲁泰公司执行应付人有帮助的兼差加工部应付人。结果 2016年 5月

  30日止,主宰公司养家费票 83,700股,与公司一齐委任的以此类推董事、监事没关于联相干,与股票上市的公司或其用桩支撑伙伴及现实把持人不存在相干相干;未受过中国1971证监会及以此类推关于机关的处分和房屋的惩戒;契合《公司条例》等相互相干法度、法规和规则问的供职状态,不存在 2014 诚信进化合群记录中规则的失败信被执行人为自然人的,不得承担连队的法定代理人、董事、监事、上品应付作为正式任务人员的”保持健康。

  6、张守刚:学历:机构本科,工商应付硕士,上品安排或处理。职业历:历

  任鲁泰公司编排厂放映员、工段长度、农家付出发、厂子厂长、织造日分应付人,气质应付部应付人,弯垂下来的鲁泰公司执行应付人有帮助的兼制衣日分应付人。结果 2016 年 5

  月 30日止,主宰公司养家费票 73,100股,与公司一齐委任的以此类推董事、监事没关于联相干,与股票上市的公司或其用桩支撑伙伴及现实把持人不存在相干相干;未受过中国1971证监会及以此类推关于机关的处分和房屋的惩戒;契合《公司条例》等相互相干法度、法规和规则问的供职状态,不存在 2014诚信进化合群记录中规则的失败信被执行人为自然人的,不得承担连队的法定代理人、董事、监事、上品应付作为正式任务人员的”保持健康。

  7、张战旗:学历:机构本科,工商应付硕士,上品安排或处理。职业历:历

  任鲁泰纺织养家费股份限定的公司染整农家技术技术人员,技术监视部实验课应付员,里子整编作坊副出发,出发。里子整编厂子厂长,气质应付部应付人,弯垂下来的鲁丰织染股份限定的公司副执行应付人 。结果 2016年 5月 30日止,主宰公司养家费票 80,300股,与公司一齐委任的以此类推董事、监事没关于联相干,与股票上市的公司或其用桩支撑伙伴及现实把持人不存在相干相干;未受过中国1971证监会及以此类推关于机关的处分和房屋的惩戒;符

  合《公司条例》等相互相干法度、法规和规则问的供职状态,不存在 2014 诚信进化合群记录中规则的失败信被执行人为自然人的,不得承担连队的法定代理人、董事、监事、上品应付作为正式任务人员的”保持健康。

  8、张洪梅:学历:工商应付硕士,上品报告人员。职业历:历任鲁泰纺织

  股份限定的公司总报告机关本钱科科长、报告处出发、副总经理报告人员,弯垂下来的鲁泰公司总报告人员。

  结果 2016年 5月 30日止,主宰公司养家费票 92,500股,未受过中国1971证监会及其

  他关于机关的处分和房屋的惩戒;契合《公司条例》等相互相干法度、法规和规则问的供职状态,不存在 2014诚信进化合群记录中规则的失败信被执行人为自然人的,不得承担连队的法定代理人、董事、监事、上品应付作为正式任务人员的”保持健康。

  9、张克明:学历:机构本科,工商应付硕士,职业历:1991年卒业后到

  鲁泰纺织养家费股份限定的公司总报告机关任务仅到一定程度,历任资产应付科副科长、科长、资产处出发、总报告机关副应付人,弯垂下来的公司总报告机关应付人。至 2016年 5月 30日止, 主宰公司养家费票 77,700 股。与公司一齐委任的以此类推董事、监事没关于联相干,与股票上市的公司或其用桩支撑伙伴及现实把持人不存在相干相干;未受过中国1971证监会及以此类推关于机关

  的处分和房屋的惩戒;契合《公司条例》等相互相干法度、法规和规则问的供职状态,不存在 2014 诚信进化合群记录中规则的失败信被执行人为自然人的,不得承担连队的法定代理人、董事、监事、上品应付作为正式任务人员的”保持健康。

  10、潘平利:学历,机构,工商应付硕士。职业历:曾任陕西省齿轮厂子

  弟教育英语老师,省榜样教员。弯垂下来的鲁泰纺织养家费股份限定的公司国际事情四分之三应付人,

  经过 2016年 5月 30 日至,主宰公司养家费票 128,196 股。与公司拟聘的以此类推董

  事、监事没关于联相干,与股票上市的公司或其用桩支撑伙伴及现实把持人不存在相干相干;

  未受过中国1971证监会及以此类推关于机关的处分和房屋的惩戒;契合《公司条例》等相互相干法度、法规和规则问的供职状态,不存在 2014 诚信进化合群记录中规则的失败信被执行人为自然人的,不得承担连队的法定代理人、董事、监事、上品应付作为正式任务人员的”保持健康。

  11、吕永晨:学历:工商应付硕士。职业历:历任淄川区经济佣金公职人员、鲁泰纺织公司总工办公职人员、鲁泰纺织公司国际事情部科长,弯垂下来的鲁群公司副执行应付人兼国际事情部应付人。到 2016年 5月 30日止,主宰公司养家费票 33,750股,与公司一齐委任的以此类推董事、监事没关于联相干,与股票上市的公司或其用桩支撑伙伴及现实把持人不存在相干相干;未受过中国1971证监会及以此类推关于机关的处分和房屋的惩戒;

  契合《公司条例》等相互相干法度、法规和规则问的供职状态,不存在 2014 诚信进化合群记录中规则的失败信被执行人为自然人的,不得承担连队的法定代理人、董事、监事、上品应付作为正式任务人员的”保持健康。

  12、于守政:学历:机构,工商应付硕士。职业历:连接任务以后一向在

  鲁泰纺织股份限定的公司任务,弯垂下来的公司活力日分应付人。到 2016年 5月 30日止,主宰公司养家费票 83,100股,与公司一齐委任的以此类推董事、监事没关于联相干,与股票上市的公司或其用桩支撑伙伴及现实把持人不存在相干相干;未受过中国1971证监会及以此类推关于

  机关的处分和房屋的惩戒;契合《公司条例》等相互相干法度、法规和规则问的供职状态,不存在 2014诚信进化合群记录中规则的失败信被执行人为自然人的,不得承担连队的法定代理人、董事、监事、上品应付作为正式任务人员的”保持健康。

  13、王昌钊:两年制专科学校学历,自 1997年 12月进入鲁泰纺织养家费股份限定的公司任务以后,历任编排厂子固执己见工、装备应付员,国际事情部制单员、跟单员、里子科副科长、科长、应付人有帮助的、弯垂下来的国际事情部分支应付人,到 2016年 5月 30日,主宰公司养家费票 22,500股,与公司一齐委任的以此类推董事、监事没关于联相干,与股票上市的公司或其用桩支撑伙伴及现实把持人不存在相干相干;未受过中国1971证监会及以此类推关于部

  门的处分和房屋的惩戒;契合《公司条例》等相互相干法度、法规和规则问的供职状态,不存在 2014诚信进化合群记录中规则的失败信被执行人为自然人的,不得承担连队的法定代理人、董事、监事、上品应付作为正式任务人员的”保持健康。

  14、权鹏:学历:工商应付硕士,职业历:1993 年 9 一月起在公司任务, 1993年 9月—1996年 12月任销售科售货员,1997年 1月—2003年 12月任营销二部应付人,2004年仅到一定程度任营销部应付人。结果 2016年 4 月 22日,主宰公司养家费票鲁泰 27,750 股,与公司一齐委任的以此类推董事、监事没关于联相干,与股票上市的公司或其用桩支撑伙伴及现实把持人不存在相干相干;未受过中国1971证监会及以此类推有

  关机关的处分和房屋的惩戒;契合《公司条例》等相互相干法度、法规和规则问的供职状态,不存在 2014 诚信进化合群记录中规则的失败信被执行人为自然人的,不得承担连队的法定代理人、董事、监事、上品应付作为正式任务人员的”保持健康。

  15、藤原大辅:日本国籍,本科学历,本公司特聘外籍专家,“齐鲁情谊奖”做淫媒者。职业历:历任鲁泰纺织养家费股份限定的公司国际事情部副应付人、国际事情分支应付人,弯垂下来的国际事情二部应付人。到 2016年 5月 30日止,未主宰公司养家费票,未受过中国1971证监会及以此类推关于机关的处分和房屋的惩戒;契合《公司条例》等相互相干法度、法规和规则问的供职状态,不存在 2014诚信进化合群记录中规则的失败信被执行人为自然人的,不得承担连队的法定代理人、董事、监事、上品应付作为正式任务人员的”保持健康。

  16、商成钢:1973年加工,学历:两年制专科学校,职业历: 2002年 1月至 2004年

  12月任 ISO9000重要官职副出发;2004年 12月 13至 2006年 8月 18日任执行应付人

  重要官职副出发;2006年 8月 18日至 2011年 9月 10日,任执行应付人重要官职出发 ;

  2011年 9月 10日仅到一定程度,任连队应付部应付人,弯垂下来的应付者代表、连队应付部应付人。

  到 2016年 5月 30日止,主宰公司养家费票 3万股,与公司一齐委任的以此类推董事、监事

  没关于联相干,与股票上市的公司或其用桩支撑伙伴及现实把持人不存在相干相干;未受过中国1971证监会及以此类推关于机关的处分和房屋的惩戒;契合《公司条例》等相互相干法度、法规和规则问的供职状态,不存在 2014诚信进化合群记录中规则的失败信被执行人为自然人的,不得承担连队的法定代理人、董事、监事、上品应付作为正式任务人员的”保持健康。

  17、李文继:学历:硕士研究生,职业历: 1987年 8月至 1992年 8月任

  济南毛纺织厂安排或处理;1995 年 7 月至 2005 年 6 月任山东政府财政机构教员;2005

  年 7 月仅到一定程度任鲁泰纺织养家费股份限定的公司通信技术应付人通信技术应付人、首座通信官。到

  2016年 6 月 6日止,主宰公司养家费票 10000股,与公司一齐委任的以此类推董事、监事

  没关于联相干,与股票上市的公司或其用桩支撑伙伴及现实把持人不存在相干相干;未受过中国1971证监会及以此类推关于机关的处分和房屋的惩戒;契合《公司条例》等相互相干法度、法规和规则问的供职状态,不存在 2014 诚信进化合群记录中规则的失败信被执行人为自然人的,不得承担连队的法定代理人、董事、监事、上品应付作为正式任务人员的”保持健康。

  18、郑卫印:学历:机构。职业历:1991年卒业后在鲁泰公司任务仅到一定程度,弯垂下来的公司可转让证券事务代表、可转让证券部副应付人。至 2016年 5月 30日止,主宰公司养家费

  票 42000股。与公司一齐委任的以此类推董事、监事没关于联相干,与股票上市的公司或其用桩支撑伙伴及现实把持人不存在相干相干;未受过中国1971证监会及以此类推关于机关的处分和

  房屋的惩戒;契合《公司条例》等相互相干法度、法规和规则问的供职状态,不存

  在 2014 诚信进化合群记录中规则的失败

  信被执行人为自然人的,不得承担连队的法定代理人、董事、监事、上品应付作为正式任务人员的”保持健康。

  19、李琨:学历:机构。职业历:自卒业后在鲁泰公司任务仅到一定程度,曾供职

  于公司总报告机关、审计部,历任山东鲁泰环中药房股份限定的公司财务科长等职,弯垂下来的可转让证券部可转让证券应付科副科长。结果 2016年 5月 30日止,未主宰公司养家费票,与公司一齐委任的以此类推董事、监事没关于联相干,与股票上市的公司或其用桩支撑伙伴及现实把持人不存在相干相干;未受过中国1971证监会及以此类推关于机关的处分和可转让证券房屋惩戒;与

  主宰公司百分之五从一边至另一边养家费的伙伴、现实把持人暗中不存在相干相干,未在以此类推单位承担过董监事。契合《公司条例》等相互相干法度、法规和规则问的供职状态,不存在 2014 诚信进化合群记录中规则的失败信被执行人为自然人的,不得承担连队的法定代理人、董事、监事、上品应付作为正式任务人员的”保持健康。李琨鸨母已连接深圳证券交易所 2014年 10月董事会大臣质量鉴定试验,获得物董事会大臣资格证明书。
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